Resumen:
El presente documento tiene como finalidad desarrollar un Sistema Web Integral
para el control del lavado de activos del Concesionario Latinoamericana de Vehículos
Lavca siendo el principal objetivo el automatizar los procesos de registro de información
que se declara en la Unidad de Control Financiero UAFE de esta manera facilitar al
Oficial de Cumplimiento poder realizar una declaración adecuada que se rija a los
parámetros que exige esta entidad; para la recolección de requerimientos se ha utilizado
la entrevista como método de recolección de información e investigación y como lenguaje
de programación Asp.Net aplicando la arquitectura MVC. En el sistema se automatizó
los procesos que requiere el Oficial de Cumplimiento y de esta manera se incorporó
Dashboard de análisis que contiene información útil para la toma de decisiones sobre la
prevención de lavado de activos y reporte al organismo de control UAFE.
Palabras Claves
Lavado de Activos, XP, UAFE, concesionario, Asp.Net, MVC, Dashboard
Descripción:
ABSTRACT
The purpose of this document is to develop a Web System for the control of
money laundering of the Latin American Car Dealer Lavca, the main objective being to
automate the processes for registering information that is declared in the UAFE Financial
Control Unit in order to facilitate to the Compliance Officer to be able to make an
adequate declaration that is governed by the parameters required by this entity; For the
collection of requirements, the interview was used as a method of information collection
and research and as a programming language Asp.Net applying the MVC architecture. In
the system, the processes required by the Compliance Officer were automated and in this
way an analysis dashboard containing useful information for decision-making on the
prevention of money laundering and reporting to the UAFE control body was
incorporated.
Keywords
financial control, kp, UAFE, concessionaire, ASP. NET, MVC, dashboard
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como openAccess