Sistema Prototipo para la Prevención de Delitos de Lavado de Activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fond Vida

Pillaga Heredia, Willian Alfredo

DSpace Principal
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Grado
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Carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos 2023
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Tesis Carrera Sistemas Informáticos 2023
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dc.contributor.advisor	Recalde Araujo, Henry Marcelo
dc.contributor.author	Pillaga Heredia, Willian Alfredo
dc.date.accessioned	2019-10-14T20:14:11Z
dc.date.available	2019-10-14T20:14:11Z
dc.date.issued	2019
dc.identifier.citation	Pillaga Heredia, Willian Alfredo (2019) Sistema Prototipo para la Prevención de Delitos de Lavado de Activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fond Vida Quito UISRAEL, Sistemas Informáticos Quito: Universidad Israel 2019, 115p. Mg. Henry Marcelo Recalde Araujo UISRAEL-EC-SIS-378.242-2017-039	es_ES
dc.identifier.other	UIsrael-ec-SIS-378.242-2019-039
dc.identifier.uri	https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2156
dc.description	ABSTRACT The present work of title "SYSTEM PROTOTYPE FOR THE PREVENTION OF CRIMES OF LAUNDRY OF ASSETS IN THE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FONDO PARA EL DESARROLLO Y LA VIDA", consists of analyzing, investigating and developing a Web system. The application was developed with the aim of helping to improve the management of the Asset Laundering Prevention process to minimize time and avoid loss of physical data. The functionality of the application begins with the configuration of initial parameters of Risk Criteria. The system automates the risk analysis according to the parameter configuration by creating a matrix with risk weights for each of the configured criteria; generating an average value for each Risk Factor, which allows obtaining the average level of risk of each of the partners and the general level of risk of the Financial Institution of the Compliance Officer in charge of the Asset Laundering Prevention process. The interview was used as the main research technique for the collection of requirements; the agile Extreme Programing (XP) development methodology was used for the development of the application. Keywords: web application, agile methodology, MVC, Risk Factors, Risk Criteria, Risk Matrix, Money Laundering, Savings and Credit Cooperative.	es_ES
dc.description.abstract	El presente trabajo de titulación “SISTEMA PROTOTIPO PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FOND VIDA”, consta de analizar, investigar y desarrollar un sistema Web. Se desarrolló el aplicativo con el objetivo de ayudar a mejorar la gestión transversal del proceso de Prevención de Lavado de Activos para minimizar tiempos y evitar perdida de datos físicos. La funcionalidad del aplicativo inicia con la configuración de parámetros iniciales de los Criterios de Riesgo. El sistema automatiza el análisis de riesgo de acuerdo a la configuración de parámetros creando una matriz con ponderaciones de riesgo para cada uno de los criterios configurados; generando un valor promedio para cada Factor de Riesgo, lo cual permite obtener el promedio de nivel de riesgo de cada uno de los socios y el nivel general de riesgo de la Institución Financiera que ayudará a la toma de decisiones del Oficial de Cumplimiento encargado del proceso de Prevención de Lavado de Activos. Se utilizó la entrevista como técnica principal de investigación para la recolección de requerimientos; se utilizó la metodología de desarrollo agile Extreme Programing (XP) para el desarrollo del aplicativo. Palabras Clave: aplicación web, metodología ágil, MVC, Factores de Riesgo, Criterios de Riesgo, Matriz de Riesgo, Lavado de Activos, Cooperativa de Ahorro y Crédito.	es_ES
dc.format.extent	115p.	es_ES
dc.language.iso	spa	es_ES
dc.publisher	Quito	es_ES
dc.relation.ispartofseries	SIS;039
dc.rights	openAccess	es_ES
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/	es_ES
dc.subject	aplicación web,	es_ES
dc.subject	metodología ágil,	es_ES
dc.subject	MVC, Factores de Riesgo, Criterios de Riesgo, Matriz de Riesgo, Lavado de Activos,	es_ES
dc.subject	Cooperativa de Ahorro y Crédito.	es_ES
dc.subject.other	Sistemas	es_ES
dc.subject.other	Información	es_ES
dc.title	Sistema Prototipo para la Prevención de Delitos de Lavado de Activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fond Vida	es_ES
dc.type	bachelorThesis	es_ES